Daris Javier Cuevas
Listín Diario
Las grandes transacciones financieras ilegales,
el desarrollo con baja regulación de la banca off-shore, los altos
volúmenes de dinero proveniente del tráfico de drogas, ventas ilegales
de armas y el desarrollo de los paraísos fiscales han creado un panorama
de tensión en las finanzas internacionales fruto de las amenazas que
esto implica para los mercados financieros, como resultado de esta
sumatoria de adversidades que son la expresión del blanqueo de capitales
que predomina en el mundo.
El blanqueo de capitales, o lavado de
dinero, se corresponde con toda actividad ilegal cuyos objetivos es
ocultar el origen de la generación de riquezas injustificable para
lograr que estas pasen al circuito económico de manera legal. En tal
sentido el canal primario de conversión son las instituciones
financieras por ser estas las que gozan de la confianza de ser
depositario del efectivo del público y que permanentemente entra a la
economía para financiar las actividades productivas y que administran el
sistema de pagos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) ha profundizado investigar acerca del patrón de actuar de los
blanqueadores de dinero en el mundo, llegando a la conclusión de que la
mafia financiera internacional no descansa en su intención de penetrar
el dinero ilegal a través de las entidades bancarias como mecanismo
idóneo de hacer del dinero ilegal en legal para que forme parte de la
economía real. En tal sentido ha identificado tres fases de la
penetración del dinero sucio en los bancos......
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